Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinio reguliavimo naujienos ir NVR pristatymas

Kviečiame registruotis ir dalyvauti nemokamuose nuotoliniuose mokymuose LBAA nariams “Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinio reguliavimo naujienos ir NVR pristatymas”!

Mokymų data: 2025 m. balandžio 16 d., 10:00 val.

Trukmė: 3 val.

Mokymų formatas: teorinė dalis ir klausimų – atsakymų sesija.

FNTT atstovai maloniai prašo iš anksto pateikti su tema susijusius klausimus, kad turėtų laiko pasiruošti atsakymus.

Klausimų laukiame iki 2025.03.31 imtinai, užpildant anketą

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, per Zoom platformą.

Progra​ma: 

• Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinio reguliavimo naujienos (2025-02-27 d. pasikeitus įsakymui Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio15 d. įsakymo Nr. V-185 ,,Dėl buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir(ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ į ką atkreipti dėmesį tinkamai vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją; dažniausiai pasitaikančios klaidos; taikytos sankcijos buhalteriams ir auditoriams; Politiškai pažeidžiami asmenys bei naudos gavėjų nustatymo procesas ir praktika);
• Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (NVR) pristatymas;
• Klausimai/atsakymai.

Lektoriai: FNTT atstovai

Nesate LBAA narys? Nebėda, galite juo tapti!