LBAA »
Naujienos » Dėl vidaus tvarkos įgyvendinat pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones
Dėl vidaus tvarkos įgyvendinat pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones
2014 10 22
2014 m. gegužės 15 d. ir rugsėjo 1 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme buvo priimti svarbūs pakeitimai. Keletas jų:
- Finansų įstaigos ir kiti subjektai privalo imtis priemonių ir nustatyti naudos gavėjo tapatybę prieš atlikdami pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
- Finansų įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus notarus ar asmenis, turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus, advokatus ar advokatų padėjėjus, antstolius ar teisę atlikti antstolių veiksmus turinčius asmenis, gavę iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos rašytinį nurodymą sustabdyti kliento atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, privalo nuo jame nurodyto laiko ar konkrečių aplinkybių atsiradimo momento iki 10 darbo dienų sustabdyti šias operacijas ar sandorius.
- Be kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų, 10 metų turi būti saugoma sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija (dokumentų originalai). Taip pat atsiranda prievolė 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos popierinėje arba elektroninėje laikmenoje saugoti dalykinių santykių su klientu korespondenciją.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija buvo parengusi vidaus tvarką, kurią Jurgita Jociuvienė, UAB Finansita direktorė, ketina atnaujinti pagal šiuos ir kitus priimtus įstatymo pakeitimus. Sekite mūsų naujienas ir pirmieji sužinosite, kada galėsite atsinaujinti savo vidaus tvarką.